Normas de verificación de identidad y contra el lavado de dinero en Argentina

Las normativas KYC y AML ayudan a mantener la seguridad y la equidad en los juegos de azar en línea dentro de Argentina. Antes de que cada jugador de 1win se una a una sesión de juego y persiga resultados potencialmente lucrativos, debe someterse a una breve y sencilla verificación de identidad. Estos procesos ayudan legalmente al sitio a determinar la propiedad de la cuenta, al tiempo que proporcionan protección a la cuenta y cumplimiento de las normativas KYC. Dicho cumplimiento protege al jugador y al saldo de la cuenta del sitio contra el fraude. El cumplimiento de la verificación de la cuenta con KYC protege a todos los usuarios del sitio, garantizando un entorno de juego seguro.

¿Qué significa la verificación de identidad para los jugadores argentinos?

Para acceder a todas las funciones de tu cuenta, debes confirmar tu identidad. En Argentina, esto requiere una simple verificación con tu DNI. Esto forma parte de la normativa de la UIF como medida de seguridad para todas las transacciones. Con el fin de proteger tus fondos y tus datos personales, el equipo de 1win utiliza este método. Esto es necesario para acceder a ventajas útiles por otro lado:

• Puedes ingresar y retirar dinero fácilmente en ARS utilizando varios métodos;
• Tu cuenta obtiene una capa adicional de seguridad, bloqueándola contra accesos no autorizados;
• Los límites de depósito aumentan de 2000 ARS a 500 000 ARS por cada transacción;
• El cobro de tus ganancias en 1win se acelera significativamente, ya que los pagos suelen procesarse en un plazo de 24 a 48 horas.

Documentos necesarios para la verificación de cuentas en Argentina

Si desea una verificación sencilla, prepare los siguientes documentos. Asegúrese de que las fotos o escaneos sean nítidos, muestren las cuatro esquinas y no estén editados digitalmente. Esto ayuda al equipo de 1win a procesar su aprobación más rápidamente; la verificación suele tardar entre 24 y 48 horas. La siguiente tabla explica qué puede utilizar para verificar su identidad y demostrar su dirección en Argentina para su cuenta de 1win.

Marco contra el lavado de dinero y cumplimiento normativo

Un sitio de apuestas seguro se asegura de que todas las transacciones financieras sean transparentes. Los sistemas de 1win buscan actividades anormales y siguen las regulaciones de la UIF de Argentina y los nuevos requisitos internacionales de las revisiones del GAFI de 2024 para garantizar la seguridad de los jugadores. La supervisión automatizada de las transacciones dentro del sistema lo protege mediante la supervisión y el etiquetado de las transacciones sospechosas. Así es como funcionan estas medidas de seguridad:

• El monitoreo en tiempo real marca cualquier serie de transacciones que sumen más de 500 000 ARS en un solo día;
• La información de los jugadores se comprueba periódicamente con las listas oficiales de sanciones internacionales para garantizar el cumplimiento;
• Las cuentas que aceptan depósitos pero luego realizan muy pocas apuestas se marcan automáticamente para ser examinadas más detenidamente;
• Es posible que 1win le solicite que proporcione pruebas del origen de su dinero si solicita un retiro de más de 1 000 000 ARS;
• Se presta especial atención a las cuentas registradas en Argentina que utilizan sistemáticamente métodos de pago extranjeros o direcciones IP.

Pasos de verificación para usuarios argentinos

Para verificar completamente tu cuenta, solo tienes que seguir unos sencillos pasos. Asegúrate de que todos tus datos sean correctos y el equipo de 1win aprobará tu cuenta sin demora. Si tus documentos están en regla, es probable que los sistemas automatizados aprueben tu cuenta en menos de 4 horas. Estos son los pasos para desbloquear completamente tu cuenta de 1win.

1. Rellena el formulario de registro con tu correo electrónico, teléfono y número de DNI. Recuerda utilizar un número de teléfono argentino.
2. Sube las fotos del anverso y reverso de tu DNI en la configuración de tu cuenta. Asegúrate de que los archivos sean JPG o PDF y que no superen los 5 MB.
3. Envíe un comprobante de domicilio, como una factura reciente de servicios públicos, con fecha dentro de los últimos 90 días.
4. A continuación, un sistema automatizado verifica sus documentos, lo que suele tardar entre 1 y 4 horas.
5. El equipo de cumplimiento solo tiene que revisar manualmente los documentos poco claros o la información que no coincide, lo que puede añadir entre 12 y 24 horas.
6. Reciba su notificación de aprobación por correo electrónico y SMS, lo que automáticamente elimina los límites de su cuenta 1win.

Responsabilidades del usuario y obligaciones de cumplimiento

Al mantener su cuenta activa, ambas partes participan en el proceso de seguridad de la cuenta. Dadas las normas de cumplimiento legal en Argentina, hay algunos puntos que ayudan a 1win. Estos pasos también sirven para garantizar que su cuenta funcione correctamente y sin interrupciones. En consecuencia, estas son las principales responsabilidades del titular de la cuenta:

• Tu información personal debe ser siempre precisa y coincidir con la información oficial de tu DNI;
• Todos los fondos que deposite deben proceder de una fuente legítima (empleo, etc.) y debe poder proporcionar documentación si se le solicita;
• Cuando cualquier documento esté cerca de su fecha de vencimiento, deberá sustituirlo en un plazo de 30 días si desea conservar sus privilegios de retirada;
• Debe responder a cualquier solicitud de cumplimiento de 1win en un plazo de 72 horas;
• Las cuentas que muestren actividad inusual, como múltiples depósitos de origen desconocido, están sujetas a suspensión temporal.